Инвестиционный комитет, положение - Gostost.ru

Инвестиционный комитет, положение

Система менеджмента качества.

Положение об инвестиционном комитете предприятия




1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инвестиционный комитет (ИК) создается для управления инвестиционной деятельностью на предприятии и руководствуется в своей работе:

  • законодательством РФ;
  • нормативно-правовыми актами Правительства РФ;
  • уставом предприятия;
  • решениями Совета директоров (СД);
  • нормативной документацией предприятия, регламентирующей деятельность в области инвестиционной политики;
  • настоящим Положением.

1.2 ИК подотчетен в своей деятельности генеральному директору;

1.3 Решения ИК имеют силу распоряжения и могут быть отменены или изменены только самим ИК, либо решением Совета директоров.

1.4 Степень конфиденциальности информации, исходящей от ИК, определяется его Председателем в каждом конкретном случае и фиксируется в протоколе заседания ИК.

1.5 Все изменения, касающиеся работы ИК, выпускаются организационно-распорядительным документом генерального директора предприятия.

 

2 СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА

2.1 Возглавляет работу ИК Председатель ИК — генеральный директор предприятия. В случае его отсутствия функции председателя может выполнять заместитель председателя ИК (в рамках полномочий, делегированных председателем).

2.2 Заместителем председателя ИК является (по должности) технический директор.

2.3 Секретарём инвестиционного комитета является менеджер проектов технической дирекции (ДТ).

2.4 Члены ИК — руководители основных функциональных направлений предприятия.

2.5 В состав инвестиционного комитета могут входить представители собственников предприятия.

2.6 Персональный состав ИК утверждается приказом генерального директора предприятия.

2.7 Изменения в состав ИК вносятся приказом генерального директора предприятия, согласованным с членами ИК.

 

3 ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение эффективного управления ресурсами предприятия.

 

4 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИК

4.1 Принятие решений по проектам на всех стадиях, кроме стадии заявки на инвестирование.

4.2 Утверждение лимитов затрат на реализацию проекта.

4.3 Отбор наиболее эффективных проектов.

4.4 Отбор проектов для включения в инвестиционные программы.

4.5 Рассмотрение особо значимых проектов для последующего утверждения СД.

4.6 Утверждение годового инвестиционного портфеля предприятия и источников его финансирования.

4.7 Рассмотрение отчетов о ходе реализации утвержденных проектов.

4.8 Принятие решений по корректировке проектов, изменению их лимитов, приостановке или прекращении реализации проектов и списании производственных затрат.

4.9 Предварительное рассмотрение стратегии предприятия. Подготовка стратегии компании к рассмотрению на СД на основании утвержденных ключевых показателей эффективности (KPI).

4.10 Рассмотрение, согласование проектов продуктово-рыночной стратегии на основании предварительной оценки проекта.

4.11 Определение KPI для функциональных программ на предприятии, на основании утвержденной стратегии развития компании. Рассмотрение и утверждение функциональных программ развития предприятия, направленных на выполнение поставленных стратегических целей.

4.12 Определение реестра и назначение ответственных за реализацию инвестиционных проектов и программ. Предварительное рассмотрение и согласование особо значимых проектов компании.

4.13 Рассмотрение и утверждение отчетов по достижению целевых показателей и реализации приоритетных проектов предприятия.

4.14 Принятие решений о необходимости корректировки стратегии предприятия.




5 ОБЯЗАННОСТИ ИК

5.1 Рассмотрение проектов (программ) объективно и беспристрастно.

5.2 Рассмотрение и согласование материалов, экспертная оценка достоверности, корректности и актуальности информации анализа стратегической позиции предприятия

5.3 Рассмотрение и согласование проекта стратегического бизнес-плана предприятия.

 

6 ПРАВА ИК

6.1 Требовать в установленные сроки предоставления информации, необходимой для выполнения поставленных задач. Должностное лицо, получившее задание от ИК, обязано представить секретарю ИК отчет о выполнении задания, если иного не написано в протоколе, в случае невозможности выполнить задание в указанный срок письменно сообщить секретарю ИК причину невыполнения.

6.2 Заслушивать руководителей предприятия любого ранга по вопросам повестки заседания ИК.

6.3 Вносить в установленном порядке предложения в повестку заседания СД предприятия

6.4 Принимать решения о привлечении экспертов и консультантов из числа работников сторонних организаций для оказания консалтинговых услуг или оценки эффективности проектов (программ).

6.5 Назначать проверки исполнения принятых ИК решений.

6.6 Делегировать полномочия по принятию решений по проектам на всех стадиях заместителю председателя ИК и (или) Членам ИК.

6.7 Члены ИК имеют право инициировать вопрос о поощрении или наказании участников инвестиционной деятельности за исполнение настоящего Регламента.

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены ИК, виновные в ненадлежащем исполнении функций, вытекающих из условий настоящего Положения, подвергаются дисциплинарному взысканию в порядке, установленном ТК РФ.

 

8 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИК

8.1 Заседания ИК проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в месяц.

8.2 Внеочередное заседание ИК может быть инициировано любым членом ИК путем направления служебной записки секретарю ИК.

8.3 Ответственным за подготовку повестки дня и материалов для рассмотрения на ИК является секретарь ИК.

8.4 ИК правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 5 его членов, Председатель ИК или его заместитель.

8.5 Решение правомочно, если оно принято открытым голосованием единогласно всеми членами ИК — участниками заседания. В ином случае рассмотрение спорного вопроса переносится на следующее заседание ИК.

8.6 Заседание ИК протоколируется секретарем ИК. Секретарь ИК оформляет протокол заседания в соответствии с действующей на предприятии системой делопроизводства в течение 3 рабочих дней.

8.7 Информация о принятых ИК решениях доводится до сведения заинтересованных лиц секретарем ИК в установленном на предприятии порядке.

8.8 Заседания ИК ведет его Председатель (в отсутствии последнего заместитель Председателя ИК).

 

9 СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИК

Решение о создании, реорганизации или ликвидации ИК, об изменении его состава и актуализации настоящего положения принимает генеральный директор предприятия.

Добавить комментарий